偵破剝皮酒店兩岸詐欺集團案 發稿時間2010/1/21 下午 03:08:23標題偵破剝皮酒店兩岸詐欺集團案查獲時間民國99年01月21日上午00時00分案由本局偵一隊於(98)年8月初接獲線報指稱綽號「謝董」謝○圳在台北市中山區設立「曼哈頓」、「后宮」、「鑽石帝國」等多家酒店,再至大陸廈門地區設置CALL客據點,由大陸女子隨機撥打國內電話,以「猜猜我是誰」的方式假冒為熟人,詐騙被害人至上述設置之剝皮酒店繼續詐騙金額等不法情事,由於大陸隨機打電話情裝潢況普遍,大部分民眾均有接到響一聲即掛斷以釣人回撥、假裝熟人打來等電話,影響重大,局長林德華至表重視,指示本局偵一隊會同臺北市政府警察局刑警大隊、士林分局、中山分局、松山分局、宜蘭憲兵隊等組專案小組,並由臺灣臺北地方法院檢察署檢察官高一書專案指揮偵辦。查獲地點(一) 臺北市中山區南京東路2段20號12樓「曼哈頓酒店」。 (二) 台北市中山區長春路31號5樓「后宮酒店」。 (三) 台北市中山區長春路31號2樓「鑽石帝國酒店」。 (四室內裝潢) 台北市中山區長春路31號地下一樓「春天酒店」。 查獲嫌犯(一)剝皮酒店詐欺總集團部分: 1.謝○圳(40歲),綽號「謝董」,為本剝皮酒店詐欺集團首腦,有偽造文書刑案資料。 2.張○騰(39歲),綽號「張凱」,為本剝皮酒店詐欺集團「曼哈頓酒店」、「鑽石酒店」及「后宮酒店」總店長。 3.韓○順(39歲),為本剝皮酒店詐欺集團首腦謝旭圳秘書,「春天酒店」店長。 4.劉○菁(39歲),為本剝皮酒店詐欺集團總會計。 5.葉○葳(36歲),為本剝皮酒室內設計店詐欺集團提供刷卡帳戶協助逃漏稅者。 (二)酒店幹部、小姐、少爺等嫌犯共83人。 查獲贓證物(一)現金新台幣2千零43萬元。 (二)電腦6台、隨身碟4個、手機124支、刷卡機7台、發票16本、本票4本。 (三)大陸call客與台灣小姐對話資料一疊、詐降教戰守則、空白和解書一疊、客戶及酒女名冊、黑名單手冊。 查獲單位臺灣臺北地方法院檢察署、刑事警察局偵一隊、臺北市政府警察局刑警大隊、士林分局、中山分局、松山分局、宜蘭憲兵隊  專案小組裝潢執行監控時,發現該集團每家酒店均由大陸數家CALL客據點之大陸女子假冒熟人,以「父親賭債」、「家人車禍」、「家人罹癌」等原因,在酒店上班係迫於無奈,並表示現在在台北酒店上班,有業績壓力,要求被害人來幫忙她,俟客人至酒店時,須先繳交新台幣1萬元之包廂費,再由通電話之大陸女子與接待之酒女對話,告知與客人講電話之相關內容及客人背景、財力及個性等,俾接待之酒女接續與被害人相處時再以「公司辦理業績比賽爭取獎金以償債務」、「酒女室內裝潢生日」、「姐妹代班補節數」、「欠治裝費」、「欠水電住宿費」、「得罪客人被媽咪開罰單」等數十種理由,利用客人同情心理,繼續邀被害人來店幫忙,重複實施剝皮技倆,迄目前至本局報案之被害人竟有人被詐欺近5百萬元。 專案小組監控期間,發現該3家酒店生意興旺,每逢假日均滿包,樓下排隊等待被騙人數眾多,有人遠從台東、屏東北上,甚至有人提著點滴,由病床趕來「照顧」酒女的生意,直至被害人錢財騙光,酒女再以只要再繳交1萬元給偽稱「所屬的設計裝潢經紀公司」,即可將原用以聯絡的「公司手機」交還公司後,可重獲自由與被害人結婚,引誘被害人將最後1萬元用盡,酒女即避不見面,以離開該酒店且無手機可聯絡將被害人一腳踢開;有被害人賣掉房屋、土地,全數被「剝」光後,血本無歸,這些剝皮酒店儼然是大型屠宰場。 本案由於涉及兩岸詐欺,專案小組運用線民遠赴大陸廈門蒐證,並分別安排人員打入該詐欺集團蒐證,趁機瞭解作案手法,發覺歹徒係以國內第二類電信平台為跳板,大量運用人頭電話卡、匯系統傢俱接器再轉接網路電話,以逃避警方查緝,專案小組長期深入過濾、分析,終於追查出渠等通訊路由,始能有效監控。 根據該詐欺集團會計估計,每間CALL客據點每月獲利約4、5百萬元,每家剝皮酒店每月獲利上千萬元,幕後老闆「謝董」為詐騙更多錢財,引誘更多被害人上門,已將台北市中山區長春路31號地下室租下,再加開一家「春天酒店」擴大營業;另本剝皮酒店詐騙集團為了避免被徵較重的特種營業所得稅,以酒店少爺名義虛設一般「食品行」、「企業社」等系統家具公司行號,再申請發票用於客人光顧酒店時刷卡,大量逃漏稅捐;由於陸續有被害人到警察分局及稅捐機關檢舉,該剝皮酒店詐欺集團明知可能被列為搜索查證的對象,為讓員工習於偵訊場景,竟由幹部假裝檢察官的口氣,一一詢問酒店小姐及少爺有關剝皮及逃稅之實境,以訓練臨場應答,部分小姐已萌離職意願。專案小組鑑於該集團惡性重大,透過與大陸警方聯繫,於99年1月20日兩岸同步執行搜索、查緝行動,動用本局及台北市警力共約200名,昨天下午18時30分執景觀設計行搜索,4家酒店已有58名前往「待宰」的被害人,並查獲贓款2千零43萬元,除了臺灣查獲4家詐欺剝皮酒店外,在廈門同時查緝CALL客8個據點,一舉掃除詐欺集團根基。 為有效追懲本剝皮酒店詐欺集團,警方呼籲,曾被CALL客騙至台北市中山區「曼哈頓」、「后宮」、「鑽石帝國」及「春天」等4家酒店詐欺錢財之民眾,踴躍和專案小組聯繫,另請社會大眾注意,遇有來電假裝熟人者,應明辨對方身分真偽,如果不認識應即予掛斷電話,向「165」報案,以免遭歹徒建築設計詐騙。
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Jason

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